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符合2019-同意提交公司2019年第一次临时股东大会审议-新闻发布会方案

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男孩吃面包身亡

獨立董事: 伏軍董華李蘭明2019年8月11日

(三)本次非獨立董事候選人的推薦、提名和審核程序符合《公司法》《公司章程》的有關規定,不存在損害公司利益的情形。

(一)經認真審閱公司非獨立董事候選人張寶才先生、尤加強先生、孔令濤先生、劉波先生和畢方慶先生的個人履歷、工作經歷等資料,其任職資格符合《公司法》《上市公司治理準則》和《公司章程》等有關規定,符合擔任上市公司董事的條件,擁有履行董事職責所應具備的能力。

根據《公司法》《證券法》《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》《上市公司治理準則》以及《公司章程》的有關規定,我們作為山東地礦股份有限公司(「公司」)第九屆董事會獨立董事,基於獨立判斷的立場,在審閱了公司提供的有關材料后,現就公司變更部分董事的相關事項發表如下獨立意見:

(二)未發現上述人員存在《公司法》《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形,不存在被中國證監會確定為市場禁入者且禁入尚未解除的情形,不屬於失信被執行人。

(四)同意本次非獨立董事候選人的提名,同意提交公司2019年第一次臨時股東大會審議。

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